相关文章

无锡信捷电气股份有限公司关于变更公司注册资本和修订《公司章程...

  证券代码:603416              证券简称:              公告编号:2017-005

  无锡信捷电气股份有限公司关于变更公司注册资本和修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、

  《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及制定《中小投资者单独计票管理办法》的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要,公司进行变更注册资本,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修订以及制定相关《中小投资者单独计票管理办法》,相关议案分别经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过方可生效。

  具体内容如下:

  一、变更公司注册资本

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2751号核准,公司于2016年12月8日成功向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票2,510万股。本次发行股票面值为1元,发行价格为每股人民币17.85元,截至2016年12月14日止,募集资金总额人民币448,035,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币405,000,000.00元,已全部到达募集资金专用账户,并经由瑞华会计事务所于2016年12月15日出具了验资报告(瑞华验字[2016]44040015号)。本次发行的2,510万股A股股票经上海证券交易所[2016]313号文批准,已于2016年12月21日在上海证券交易所上市流通。

  本次股票发行前,公司原注册资本为人民币7,530万元,本次2,510万股A股股票发行后,公司资本注册已增加至10,040万元,公司股本总额亦增加至10,040万股。

  根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,应相应变更公司注册资本。基于上述,本公司注册资本变更为10,040万元,公司股本总额变更为 10,040万股。根据注册资本增加的事宜,修改公司章程;并授权董事会全权办理相关的工商事宜。

  二、《公司章程》的具体修订内容

  ■

  三、《股东大会议事规则》的具体修订内容

  ■

  ■

  四、《董事会议事规则》的具体修订内容

  ■

  五、《监事会议事规则》的具体修订内容

  ■

  六、无锡信捷电气股份有限公司中小投资者单独计票管理办法

  第一章 总则

  第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行使权利,根据结合公司实际情况,制定本办法。

  第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

  第二章 单独计票的适用范围

  第三条 股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展,尤其是中小投资者利益时,应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露,包括但不限于以下事项:

  (一)选举非职工代表董事、监事,决定董事、监事的报酬;

  (二)公司利润分配方案和弥补亏损方案;

  (三)公司增加或者减少注册资本;

  (四)公司的分立、合并、解散和清算;

  (五)修改公司章程;

  (六)股权激励计划;

  (七)发行证券;

  (八)重大资产重组;

  (九)重大关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项;

  (十)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。

  第三章 计票程序

  第四条 公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  第五条 公司股东大会审议事项中包含本办法第三条应单独计票的事项时,对中小投资者单独计票应遵守以下规定:

  (一)应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数;

  (二)股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布;

  (三)股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果;

  (四)公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。

  第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。

  第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。

  第四章 信息披露

  第八条 公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。

  第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明:

  (一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项;

  (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式;中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例;

  (三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

  第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。

  第五章 附则

  第十一条 本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。

  第十二条 本办法由公司董事会负责解释。

  第十三条 本办法自董事会审议通过之日起施行。

  特此公告。

  无锡信捷电气股份有限公司董事会

  2017年1月4日

进入讨论